В наших публикациях есть много жалоб от людей, потерявших деньги благодаря Freewallet. Но у читателя может возникнуть вопрос, является ли сам факт потери средств доказательством мошенничества. Ведь (теоретически) существуют системные сбои в приложениях и ошибки сотрудников службы поддержки. Но у нас есть факты, подтверждающие, что Freewallet и его владельцы систематически воруют активы клиентов!
Мошенничество Freewallet KYC
Это самый распространенный вид мошенничества, которым занимается администрация кошелька. На любой платформе и крупном криптофоруме можно найти похожие истории от жертв.
Вот комментарий пользователя по имени Дэйв на сервисе отзывов Sitejabber.com. Клиент жалуется, что получил перевод, но не может войти в свой аккаунт. При этом служба поддержки постоянно меняет свои требования и игнорирует просьбы пострадавшего. Важно отметить, что написание отзывов требует времени. Вряд ли пользователь стал бы публиковать такие комментарии в день инцидента. То есть налицо факт долгосрочной блокировки активов.
А вот еще один негативный комментарий, с практически идентичной ситуацией. Администрация запрашивает документы, пользователь их высылает, но его кошелек остается заблокированным.
Только на одном ресурсе (sitejabber) мы насчитали 26 подобных жалоб.
Теперь посмотрим, что пишут о Freewallet на одном из крупнейших форумов, посвященных криптовалюте, - Bitcointalk:
- "Когда вы пополняете счет, все выглядит нормально. Я получил приостановку счета после первой же транзакции по выводу средств на ETH-кошелек (около $100). Система посчитала ее "подозрительной", и они не хотят возвращать мне ни цента без надлежащей "идентификации"".
- "У меня та же проблема с Freewallet, я уже отправил им фотографии, документы и видео, а они просто требуют все больше и больше видео каждой транзакции, я заблокировал более 500K, я ищу помощи, пожалуйста".
- "До сих пор freewallet не вернул мои средства, они все еще удерживают мои средства".
Мы нашли десятки подобных комментариев, написанных разными пользователями. Становится очевидным, что это не случайный, разовый инцидент. Это мошенническая схема, жертвами которой стали сотни, если не тысячи клиентов.
Другие проблемы Freewallet
Хотя основной метод, используемый владельцами Freewallet, - это KYC-мошенничество, мы также сталкивались с жалобами на транзакции, которые подозрительным образом исчезали из истории. То есть администрация просто переводила активы на сторонний адрес, что легко заметить в blockchain-браузерах. Но в истории самого кошелька транзакции не отображаются. А служба поддержки игнорирует просьбы клиентов вернуть деньги.
Так оценивает сервис один из авторов на сайте Quora. Но это лишь обобщенная оценка кошелька. На самом деле, прикрываясь техническими проблемами, администрация систематически ворует средства клиентов.
Freewallet не является легальным, а его владельцы скрывают свои имена
Это еще один аргумент в пользу того, что Freewallet сознательно занимается мошенничеством. На сайте мультикошелька от Freewallet указано, что он принадлежит компании Wallet Services Limited, Гонконг. Его адрес (Wallet Services Limited Suite A, 21/F, Eton building, 288 Des Voeux Central, Hong Kong). Но! Простой поиск показывает, что Wallet Services Limited... прекратила свое существование еще в январе 2022 года! Это означает: на сегодняшний день у Freewallet нет официального владельца. В случае возникновения претензий у пострадавших не будет даже человека, с которого можно потребовать компенсацию. К сожалению, не все новички осведомлены о таких нюансах, что приводит к краже денег и токенов из кошельков доверчивых пользователей.
Кроме того, хотя официальным лидером и соучредителем является гражданин Эстонии Элвин Хагг, в сети есть данные о том, что в проекте участвуют жители России Дмитрий Гуняшов и Василий Мещеряков.
По нашим данным, сервис был основан гражданином России Дмитрием Гуняшовым. Уроженец Санкт-Петербурга по состоянию на 2022 год был зарегистрирован в России, по адресу Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 111, квартира 516. В то же время на странице Гуняшова в Facebook указано, что он живет в Португалии, а его деловые связи ведут в Лондон, где по адресу Девоншир-сквер, 8 расположен офис Cryptopay. Несмотря на это, Гуняшов по-прежнему использует для связи российский телефон +79219965549.
Все вместе эти факты создают полную картину происходящего:
Администрация Freewallet org сознательно занимается мошенничеством, то есть похищает средства пользователей под видом технических сбоев или процедуры KYC. Кроме того, владельцы кошельков скрывают свои имена и предоставляют информацию о несуществующей компании, чтобы убедить жертв в том, что они имеют дело с легальным сервисом.
